各所属企业： 

　　按照2018年监察审计处内部审计工作计划的安排，经所纪委研究决定，选取希达公司、光华公司、方圆公司三个所属企业作为监察审计处2018年开展所属企业内部控制审计对象，现将有关事项通知如下：  

　　一、所属企业内部控制审计目的 

　　为了更好的完善所属企业的治理，提升企业的效率性、效果性和经济性。 

　　二、所属企业内部控制审计对象 

　　所属企业。监察审计处将在三年时间内完成所属企业内部控制审计全覆盖。经所纪委研究决定，选取希达公司、光华公司、方圆公司作为2018年所属企业内部控制审计对象。 

　　三、所属企业内部控制审计时间范围 

　　2017年1月1日至2018年3月31日 

　　四、所属企业内部控制审计主要内容 

　　请希达公司、光华公司、方圆公司全体经营班子成员以不记名的方式填写调查问卷，再由企业根据附件内容准备好对应的相关电子版或纸质版证明材料备查。（以能达到证明相关内容且便于提供为首选形式） 

　　五、工作组织形式 

　　此次所属企业内部控制审计工作在所监察审计处统一领导下开展，具体工作由审计工作组负责，工作组成员如下： 

　　审计工作小组 

　　组 长：金 宏 

　　副组长：黄 刚 

　　组 员：齐艳杰、程 博 

　　五、时间安排与要求 

　　1. 4月10日召开工作布置会及填写问卷调查，经营班子成员参加填写调查问卷，请自备签字笔。 

　　2. 4月11日—5月11日，企业准备证明材料 

　　3. 5月14日—5月23日，审计工作小组对准备的证明材料进行检查 

　　4. 5月24日—6月6日，审计工作小组出具所属企业内部控制审计报告 

　　望各企业高度重视，积极配合，确保所属企业内部控制审计工作顺利完成。如有疑问，请及时与监察审计处联系。 

　　联系 人：齐艳杰、程 博 

　　联系电话： 86708152  

　　监察审计处 

2018年4月9日